• التصديق على ما جاء بالمحضر السابق مع تعديل الفقرة "أ" بالبند التاسع عشر لتكون إضافة حالات الولادة القيصرية ضمن العمليات الجراحية بلائحة العلاج بالشركة على أن تكون مساهمة الشركة بنسبة 75% من قيمة العملية طبقاً للائحة وبحد أقصى (1200 جنية) وبحد أقصى مرتان فقط.

• التصديق على نتائج الأعمال وقائمة الدخل عن شهر يناير 2012.

• عرض بيان بموقف الاستثمارات المنفذة من 1/7/2011 حتى 31/1/2012.

• عرض بيان بموقف المستثمرين ( مستأجري دور العرض والاستوديوهات ) بشأن سداد القيم الايجارية طبقاً للعقد وملحقاته حتى 19/2/2012.

• عرض مراكز التكلفة ( إيرادات فعلى / مستهدف ) عن شهر يناير 2012.

• وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2012/2013وترسل للجهاز المركزي للمحاسبات بشعبتيه والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما للمراجعة واتخاذ اللازم.

• عرض محضر اجتماع لجنة وضع ضوابط وقواعد بتعيين أبناء العاملين بالشركة وذلك بالشروط الواردة بالمحضر وحسب احتياجات الشركة.

• وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع المعايير والأسس العادلة للترقية لوظائف مستشار (ب،ج) وكبير ( أخصائيين – فنيين – كتاب ) وتحديد الأعداد المطلوبة للمستوفيين سنوياً وكذلك مذكرة قطاع دور العرض والاستوديوهات يوم 15 مارس 2012 في اجتماع رؤساء القطاعات.

• تكليف  كل من قطاع مشروعات السينما وقطاع دور العرض والاستوديوهات والقطاع القانوني بشأن دراسة أوضاع الأماكن الغير مستغلة والتي يوجد بها مشاكل بدور العرض.

•  عرض محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية التكرارية النظيرة.

محضر مجلس الإدارة بتاريخ 28/3/2012

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28/2/2012. التصديق على نتائج الأعمال وقائمة الدخل عن شهر فبراير 2012. عرض بيان الاستثمارات المنفذة من 1/7/2011 وحتى 29/2/2012, عرض بيان بموقف مستأجري دور العرض والاستوديوهات بشأن سداد القيم الايجارية طبقاً للعقد وملحقاته حتى 15/3/2012. عرض مراكز التكلفة إيرادات ( فعلى / مستهدف ) عن شهر فبراير 2012. وافق المجلس على الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي 2012/2013 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشعبتيه وترسل للجهاز المركزي والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما للمراجعة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة وتكليف القطاع القانوني باتخاذ إجراءات تسجيل أرض البلينا بسوهاج والعرض على المجلس أولا بأول.  وافق المجلس على شراء قطع غيار الصيانة سماعات الصوت والضوء من الخارج بمنطقة فيله بأسوان ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وافق المجلس على إعفاء المرحوم /سيد الطاهر محمد ( عامل بمنطقة الكرنك من مصاريف علاج بالقصر العيني بمبلغ 600.20  جنية ( فقط ستمائة جنية وعشرون قرشا لا غير ) وتطبيق ذلك مستقبلا على جميع الحالات المماثلة ( حالات الوفاة أثناء العلاج )بشرط العلاج داخل المستشفيات المتعاقد عليها.

محضر مجلس الإدارة بتاريخ 23/4/2012

·        صدق المجلس على نتائج الأعمال وقائمة الدخل عن شهر مارس 2012.

·   صدق المجلس على المركز المالي ونتائج الأعمال وقائمة الدخل عن الفترة من 1/7/2011 حتى 31/3/2012 وإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات بشعبتيه للمراجعة واتخاذ اللازم.

·        عرض بيان الاستثمارات المنفذة خلال شهر مارس وكذا الفترة من 1/7 حتى 31/3/2012.

·   عرض بيان بموقف المستثمرين ( مستأجري دور العرض والاستوديوهات ) بشأن سداد القيم الايجارية طبقاً للعقد وملحقاته حتى 19/4/ 2012.

·   عرض مراكز التكلفة ( إيراد فعلى / مستهدف ) عن شهر مارس 2012 وكذا الفترة من 1/7/2011 حتى 31/3/2012.

·   عرض مذكرة القطاع الإداري بشأن إحالة القرار الإداري رقم (3) لسنة 2002 لمجلس الإدارة لاعتماده بشأن الإجازات المرضية عند صرف حوافز الإنتاج وقرار المجلس التأجيل لإجراء مزيد من الدراسة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون اللجان الطبية بالتأمين الصحي.

·   وافق المجلس على مذكرة القطاع الإداري بشأن اعتماد القواعد والتعليمات المنظمة لصرف الميزة العينية للعاملين لاستكمال دراستهم بالتعليم المفتوح.

·   وافق المجلس على تشكيل لجنة من القطاع القانوني والمالي والإدارة العامة للاستحقاقات لبحث الشكوى العاملين المعارين بالوحدات المؤجرة ( الإكسير) من عدم صرف الزيادات الثابتة الشهرية التي قررتها الشركة.